上某卡洗钱案 一、案情概述 2012年年11月，某金集团总部10余名客户的交显异常，上海发生在的交通事故涉及资金600余万元；经分析后怀疑他人盗划客户资金。
涉嫌卡证据足，被公诉 太原市小店区指控被告人陈某犯卡罪一案在当地公开审理。浦发银行太原分行委托公司人员某出席庭审。上海市黄浦区以沪黄检金刑诉(2014)35号起诉书指控被告人某某犯卡罪，上海刑事案件律师辩护实践于2014年4月10日向本院提起公诉。本院决定适用简易序，实行独任审判。
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上海市嘉定区以沪嘉检金刑诉[2015]28号起诉书指控被告人犯职务侵占罪、卡罪，上海兴化交通事故赔偿标准于2015年11月26日向本院提起公诉。上海市松江区以沪松检刑诉(2011)297号起诉书指控被告人顾某犯卡罪、非法经营罪，被告人张某、某犯卡罪，被告人某、某犯伪造金票证罪。
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上海市第二中级认为，原审被告人房毅以非法占有为目的，上海双方都同意好办吗上海妈妈舅舅无儿无女违反卡管理的规定，上海刑事案件知名辩护律师对持有的卡恶意透支，经发卡银行多次催收超过规定期限仍不归还，数额较大。
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上海市宝山区认为，被告人涛冒用他用卡，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成卡罪。上海市青浦区审理上海市青浦区指控原审被告人某某犯卡罪一案，于二0一0年六月七日作出(2010)青刑初字第292号刑事判决。原审被告人某某不服。
